Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о наложении штрафа в размере около 216 миллионов долларов на инвестиционную компанию GVA Capital из Сан-Франциско. Эта мера связана с обвинениями в управлении инвестициями, предположительно принадлежащими российскому бизнесмену Сулейману Керимову, на которого распространяются американские санкции.

В официальном заявлении Министра финансов США сказано, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вынесло решение о наложении гражданского денежного штрафа на GVA Capital Ltd. за нарушение санкционного режима и несоблюдение обязательств по отчетности. Компании было известно, что она контролировала активы Керимова, чей статус под санкциями известен.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник, сообщало о том, что в отношении банковской группы Citi в США проводится расследование, в том числе из-за возможных связей с Керимовым. Американский суд недавно отказал властям США в праве реализовать якобы принадлежащую бизнесмену яхту, конфискованную на Фиджи.

Эта яхта оценивается более чем в 300 миллионов долларов, и ее содержание обходится американским налогоплательщикам почти в 1 миллион долларов ежемесячно. Керимов находится под санкциями США с 2018 года, и, согласно данным Вашингтона, яхта была приобретена в 2021 году через цепочку офшорных структур, которые скрывают истинного владельца.

Согласно журналу Forbes, состояние Керимова и его семьи составляет около 16,4 миллиарда долларов.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.