Прокуратура города Монца в Италии объявила об аресте активов компании Lagfin, зарегистрированной в Люксембурге, на сумму 1,3 миллиарда евро. Lagfin контролирует пакет акций производителя вин, спиртных и безалкогольных напитков Campari.

Это стало результатом налоговой проверки, инициированной из-за операции по слиянию, в ходе которой холдинг объединялся со своей итальянской дочерней компанией, владевшей контрольным пакетом акций Davide Campari Milano.

В заявлении прокуратуры Монцы отмечается, что в ходе расследования выявлено несоответствие налоговому законодательству: не был задекларирован и, соответственно, не был обложен налогом прирост капитала на сумму свыше 5,3 миллиарда евро, что известно как "налог на выход".

Прокуратура утверждает, что группа компаний с помощью сложной серии сделок лишь номинально перевела активы итальянской компании новосозданному филиалу, в то время как фактическое управление осуществляло иностранное материнское предприятие.

Активы были арестованы через наложение ограничений на обыкновенные акции итальянской компании, принадлежащие люксембургскому холдингу, в сумме, равной предполагаемым неуплаченным налогам в ходе перевода компании за границу. Все действия произведены в рамках дела о "мошенническом сообщении неточных сведений" и касаются административной ответственности юридических лиц.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.