Два банка в Казахстане приостановили оформление дебетовых карт для иностранцев, а еще два скорректировали условия их выдачи. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию из клиентских служб банков. Home Credit Bank, который является частью чешской международной группы PPF, приостановил выдачу карт неопределенно, а банк «Каспи» прекратил открывать карты для нерезидентов с 19 января по 3 февраля, после чего иностранцы смогут оформить карту на период в один год.

Фридом Банк и банк «ЦентрКредит» обновили свои правила, регулирующие работу с иностранными клиентами, в соответствии с предписаниями Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана. По данным ведомства, ограничение на выпуск карт сроком более 12 месяцев для нерезидентов связано с необходимостью минимизации рисков, связанных с их возможным использованием в незаконных операциях, включая наркоторговлю и транзакции с цифровыми активами. Однако, если у иностранного гражданина есть казахстанский вид на жительство, либо он является предпринимателем, инвестором или дипломатом, его банковское обслуживание будет осуществляться в обычном порядке.

Эти изменения в первую очередь касаются граждан России. После начала военных действий на Украине многие россияне стали все активнее пользоваться услугами казахстанских банков для хранения средств и перевода международных платежей. С 2022 по 2024 год около 695 тысяч россиян получили казахстанский индивидуальный идентификационный номер для открытия счетов в местных банках, но в 2023 году Национальный банк Казахстана выявил около 1,5 тысяч карт, выпущенных на имя иностранцев для предполагаемой незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.