Мексиканский банк Intercam, оказавшийся под американскими санкциями, отвергнул обвинения в отмывании денег для преступных организаций. Эта информация размещена на официальной странице банка в сети.

В заявлении финансового учреждения подчеркивается:

Мы категорично отвергаем какую-либо связь нашего банка с нелегальной деятельностью, включая отмывание средств, и подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности.

Представители банка заявили, что Intercam действует на протяжении почти 30 лет, строго соблюдая как национальные, так и международные нормативы, включая правила противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Министерство финансов США в среду объявило о введении административных и гражданских санкций в отношении трёх частных мексиканских финансовых организаций: CIBanco, Intercam и Vector Casa de Bolsa. Эти учреждения подозреваются в возможном участии в схемах по отмыванию денег и связях с преступными группировками. В ответ на это Министерство финансов и государственного кредита Мексики отметило, что американская сторона не предоставила веских доказательств, подтверждающих незаконную деятельность указанных организаций.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.