Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения, предъявленные ему Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США, в причастности к отмыванию денежных средств для наркокартелей. В официальном заявлении на платформе X представители банка подчеркнули, что отвергают любые связи с незаконной деятельностью, в том числе с отмыванием денег, и подтверждают свою приверженность принципам прозрачности и законности.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против трёх мексиканских банков — CIBanco, Intercam и Vector, обвинив их в содействии картелям "Синалоа", "Новое поколение Халиско" и Картелю Залива в финансовых махинациях и закупке химических веществ из Китая для производства фентанила.

Представители Intercam акцентировали внимание на том, что банк на протяжении почти тридцати лет соблюдает национальные и международные нормы, включая правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Банк продолжает нормальную операционную деятельность, при этом вклады клиентов застрахованы мексиканским институтом защиты банковских сбережений (IPAB), а инвестиции — институтом INDEVAL. Intercam также отметил, что санкции не распространяются на их дочерние компании в США, и добавил, что ведет постоянный диалог с Министерством финансов Мексики, Банком Мексики и Национальной комиссией по банковскому и ценному рынку.

В адрес банка также поступило разъяснение от Министерства финансов и государственного кредита, в котором сообщается об отсутствии информации по данному вопросу на текущий момент.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.