Как стало известно из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, примерно 700 компаний оказались вовлечены в преступную схему, организованную бывшим владельцем обанкротившегося банка "Югра" Алексеем Хотиным. Хотин обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества.

В документации отмечается сложность уголовного дела, что связано с необходимостью детального анализа финансовой и хозяйственной деятельности более 700 коммерческих организаций, оказавшихся в этой схеме за несколько лет. Исследование требовало изучения бухгалтерских, банковских, кадровых документов и анализа денежных потоков на счетах различных кредитных учреждений. Следственные мероприятия проходили в разных регионах. В ходе работы следователи привлекали специалистов в области бухгалтерского учета и информационных технологий РФ.

Алексей Нефедов, ранее занимавший пост главы "Югры", осужден на 8,5 лет, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев получил восемь лет тюремного заключения, а экс-директор московского филиала Нина Чернова приговорена к шести годам. Суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, обязав всех фигурантов дела совместно компенсировать 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей. Московский городской суд оставил приговор в силе.

Установлено, что Хотин совместно с Шиляевым, Нефедовым и Черновой присвоили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах невозвратных кредитов фирмам, подконтрольным Хотиным. Лицензия у "Югры" была отозвана Центральным банком в июле 2017 года, а в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк несостоятельным. ЦБ оценил дефицит в капитале банка в размере 160,9 миллиарда рублей.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.