Жителям России, которые регулярно получают денежные переводы на личные банковские карты, следует проявлять бдительность: государство приступает к реализации автоматизированной системы контроля за счетами граждан. Старший партнёр фирмы "АНП Зенит", Гузель Валеева, в интервью агентству "Прайм" сообщила о так называемых "красных флагах" для налоговых органов.

Система контроля не будет охватывать все виды денежных переводов. Не подпадут под проверку переводы от близких членов семьи и единоразовые бытовые операции, такие как возврат долга или подарки. Алгоритм будет выявлять определенные закономерности, такие как регулярность поступлений, одинаковые суммы и большое количество отправителей.

В числе тех, кто окажется под особым вниманием:

• лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без официальной регистрации;
• репетиторы;
• парикмахеры;
• арендодатели;
• продавцы в социальных сетях.

Система будет сопоставлять полученные на карту поступления с официальным доходом гражданина. В случае превышения разницы в 2,4 миллиона рублей в год, налоговая служба может потребовать разъяснения. При обнаружении незадекларированного дохода возможны доначисления НДФЛ до 22%, НДС, а также штрафы. В случае особенно крупных сумм дохода, может быть назначена уголовная ответственность.

Эксперт рекомендует легализовать свою деятельность, зарегистрировав самозанятость или оформив индивидуальное предпринимательство, а также указывать назначение каждого платежа.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.