Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом РФ успешно ликвидировали деятельность группы, которая вывела из России более 2,5 миллиардов рублей, финансируя при этом украинские вооружённые формирования. Согласно сообщению официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко и Центра общественных связей ФСБ, было задержано пять участников данной группировки.

Организатором этой преступной структуры, как сообщается, является гражданин Латвии и бенефициар международного холдинга, который в настоящее время находится в международном розыске.

В районах Московской, Ленинградской и Самарской областей, как отметили в ФСБ, была выявлена незаконная деятельность руководителей и сотрудников сети микрокредитных компаний, связанных с выводом за границу значительных сумм для поддержки террористических операций в России.

Светлана Петренко уточнила, что членами группы стали латвийский гражданин, который является бенефициаром крупного международного холдинга, руководитель российской микрокредитной фирмы и четверо их сообщников.

На данный момент пятеро участников задержаны, а один из них, объявленный в международный розыск, остаётся в бегах. Как сообщила представитель Следственного комитета, преступники осуществили около 500 банковских переводов, общая сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей.

Два из обвиняемых неоднократно переводили деньги в иностранной валюте для нужд украинских военных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами, применявшимися для террористической деятельности на территории Российской Федерации.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.