Европейский Союз принял решение о включении России в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, что вызвало усиленные меры по контролю за финансовыми операциями, связанными с Российской Федерацией, как сообщают западные СМИ. Согласно информации от «Российской газеты», которая ссылается на издание Politico, ЕС утвердил это решение в рамках борьбы с отмыванием денег. Теперь все финансовые учреждения в Европе обязаны проводить углубленный анализ всех трансакций, если они каким-либо образом связаны с Россией.

Этот шаг последовал после того, как членство России в межправительственной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) было приостановлено в 2022 году. Однако на тот момент Россия не оказалась в черном списке ФАТФ, несмотря на требования ряда западных стран. Теперь в соответствии с новыми требованиями все финансовые организации в Европейском Союзе должны обеспечивать доскональную проверку всех операций, в которых участвуют российские граждане или компании. Эти ограничения распространяются на все виды финансовых переводов и счетов.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.