Юрист Александр Хаминский, который возглавляет Центр правопорядка в Москве и Московской области, в интервью RT пояснил, что привязка банковских счетов к ИНН клиентов упростит отслеживание движения денежных средств и идентификацию участников финансовых операций.

«До настоящего времени банки не обязаны были указывать ИНН как обязательный реквизит при открытии счетов и соответственно не запрашивали его у клиентов», — заявил он.

Хаминский подчеркнул, что соединение ИНН с банковскими счетами позволит регуляторам и налоговым органам эффективнее контролировать денежные потоки и идентифицировать участников транзакций. Мера, по его словам, направлена на противодействие мошенничеству и незаконным операциям, а также лицам, известным как дропперы, которые используют банковские счета для перевозки нелегально полученных средств.

Дополнительно, такой подход упростит обмен информацией между банками, Федеральной налоговой службой и Росфинмониторингом.

«Хотя это не упоминается прямо, мера, несомненно, облегчит выявление незарегистрированных доходов и нелегальной предпринимательской деятельности», — добавил юрист.

Внедрение этих изменений потребует от банков обновления информационных систем и проведения дополнительных процедур для проверки клиентских данных.

Ранее поступили сообщения о том, что мошенники начали рассылать письма с угрозами о наличии якобы неуплаченных налогов.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.