Банк России сообщил о предстоящем увеличении количества признаков, указывающих на мошеннические переводы, начиная с января. Согласно информации, распространенной пресс-службой Центрального банка, список критериев будет расширен до 12 пунктов.

Один из новых признаков — это перевод денег человеку, с которым в течение последних шести месяцев не было никаких финансовых взаимоотношений. Кроме того, в материалах ЦБ отмечается, что если менее чем за сутки до совершения перевода посредством Системы быстрых платежей было осуществлено перемещение средств самому себе из другого банка на сумму, превышающую 200 тысяч рублей, это также будет считаться подозрительным.

Согласно приказу Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506, с 1 января 2026 года количество критериев, свидетельствующих о возможном мошенничестве, увеличится с 6 до 12.

Помимо этого, другим настораживающим фактором станет попытка пополнения счета наличными через банкомат с использованием цифровой карты, если в течение суток до этого владелец счета отправил трансграничный перевод другому лицу на сумму более 100 тысяч рублей.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.