Банк России предостерег граждан страны от использования криптообменников и онлайн-казино, указывая на связанные с ними риски. Согласно информации, представленной регулятором, существует опасность того, что участники таких схем, даже не подозревая об этом, могут оказаться вовлеченными в финансовые операции с преступными элементами.

В качестве примера Банк России привел случаи, когда граждане, желающие приобрести криптовалюту через Интернет, могут невольно стать частью транзакций с контрагентами, ассоциированными с финансированием террористической или другой незаконной деятельности. Центральный банк пояснил, что такие виды деятельности нередко поддерживаются именно посредством криптовалют.

При взаимодействии с нелегальными онлайн-казино российские граждане при выводе средств на банковскую карту рискуют тем, что их личные данные могут быть переданы наркодилерам, и именно они могут осуществить денежные переводы. В результате таких действий, человек может непреднамеренно стать участником противоправных операций. Это может привести к серьезным репутационным потерям, блокировке счетов и даже прямому вовлечению в противозаконную деятельность, предупреждают в Центробанке, настоятельно рекомендуя обходить стороной нелегальные интернет-платформы.

Банк России также настороженно относится к приобретению и продаже криптовалюты частными лицами внутри страны, ссылаясь на ее значительную волатильность. Станислав Короп, исполняющий обязанности директора Департамента финансовых технологий Центробанка, отметил, что в современных условиях, в том числе в связи с усиленным регулированием за рубежом, понятие анонимности в отношении криптовалюты теряет свою актуальность и становится в значительной степени иллюзорным.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.