В 2024 году Банк России идентифицировал 1,9 тысячи субъектов с признаками незаконной деятельности на рынке ценных бумаг. Такие сведения представлены в отчёте регулятора. Это более чем вдвое превышает показатели 2023 года. Из общего числа выявленных субъектов 1,8 тысячи относились к нелегальным форекс-дилерам, а 120 нарушений — к незаконным брокерам и управляющим. Такая статистика приводится Центробанком РФ.

ЦБ России отметил, что после временного снижения активности нелегальных форекс-дилеров, вызванного сложностями с трансграничными платежами у компаний с иностранной регистрацией, в 2024 году число таких предложений снова значительно увеличилось. Об этом сообщает РБК.

Данные отчёта показывают, что мошенники стали предлагать использование криптовалюты для пополнения счетов и покупки акций. Они советуют обращаться к «проверенным» продавцам криптовалют или предоставляют возможность проведения расчётов через иностранные платёжные сервисы.

Наиболее популярной услугой в 2024 году стала реклама торговли на криптовалютных биржах и международном форекс-рынке. Согласно отчёту, мошенники заявляли о наличии у них лицензий иностранных регуляторов и обещали возможность торговли с большим кредитным плечом.

Для привлечения клиентов нелегальные участники рынка активно используют социальные сети и Telegram-каналы. Злоумышленники возобновили практику «холодных звонков» с неизвестных номеров или через мессенджеры, отмечает Центробанк.

В ходе мониторинга финансового рынка Банк России в 2024 году выявил более 9 тысяч субъектов с признаками незаконной деятельности, что является ростом в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Одной из причин значительного увеличения серых схем стало использование интернет-платформ, где мошенники могут легко масштабировать деятельность с сохранением анонимности.

Финансовые пирамиды составили крупнейшую часть выявленных схем: почти 5,5 тысяч случаев. Такие пирамиды обычно ведут деятельность в интернете и активно используют упоминание криптовалют. Отмечена возобновлённая практика проведения презентаций и обзвонов потенциальных клиентов с последующим приглашением их в офисы.

Что касается незаконного кредитования, то его объём в 2024 году снизился почти на 19% и составил 1,5 тысячи случаев. Уменьшилось число псевдоломбардов и кредиторов, предлагающих займы через платформы объявлений. Но выросло количество схем незаконного кредитования, замаскированных под возвратный лизинг, как отмечено в отчёте регулятора.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.