Уральское главное управление Банка России информирует о новой рискованной схеме мошенничества, связанной с нелегальными криптообменниками и онлайн-казино. Преступники используют легальные транзакции с целью отмывания средств, полученных незаконным путем, при этом в их схему могут вовлекаться ничего не подозревающие лица.

К примеру, при приобретении криптовалюты через нелегальные обменные пункты злоумышленники могут попросить покупателя перевести средства прямо на счета продавцу, который может быть связан с финансированием терроризма или другой противоправной деятельности.

Похожая методика применяется и при выводе средств из онлайн-казино, где деньги могут поступать не от казино, а от созаказчиков наркотиков.

Банк России подчеркивает, что взаимодействие с нелегальными платформами крайне опасно, так как это способно привести к блокировке счетов и, что более серьезно, вовлечению в криминальную деятельность.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.