Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки начало расследование в отношении Binance Holdings Ltd на предмет возможного нарушения санкционного режима против Ирана, сообщили в понедельник источники, связанные с Bloomberg. Согласно отчету, федеральные прокуроры выясняют, могла ли компания, являющаяся оператором крупнейшей в мире криптовалютной биржи, нарушить санкции США в отношении Ирана, не предотвратив определенные торговые операции на своей платформе. Один из информаторов отметил, что следователи также проверяют, было ли это действие преднамеренным. Однако, дело может завершиться без предъявления обвинений, и пока остается неясным, какие именно операции заинтересовали следствие. Представители Министерства юстиции отказались от комментариев по данной теме, в то время как Binance в свою очередь заявила, что не допускает нарушения санкций.

Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами и стремимся выявлять и пресекать действия недобросовестных игроков.

— говорится в официальном заявлении компании. В феврале издание Wall Street Journal сообщило, что на Binance было обнаружено около двух тысяч аккаунтов, связанных с Ираном, которые провели транзакции на сумму, превышающую 2 миллиарда долларов. В ответ на эти публикации биржа подала иск против издания.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.