Дело против блогера Валерии Чекалиной и её бывшего супруга Артема, касающееся нелегального вывода из Российской Федерации свыше 250 миллионов рублей, было передано в Гагаринский районный суд города Москвы, что подтвердили РИА Новости в судебной инстанции. Чекалины обвиняются в осуществлении незаконных валютных операций, связанных с переводом средств в иностранной или российской валюте на счета, принадлежащие нерезидентам, с использованием фальсифицированных документов в рамках организованной группы.

Дело еще одного фигуранта, партнера семьи Чекалиных, Романа Вишняка, также будет рассмотрено в этом суде по особой процедуре, без изучения доказательств, так как он ранее признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следственными органами. Хотя изначально дело было учтено в Москве, впоследствии его передали в Гагаринский районный суд, так как именно в этом районе находится Сбербанк, в котором был открыт соответствующий банковский счёт, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков из адвокатского бюро ЕПАМ, представляющий интересы Чекалина.

Он отметил, что его клиент не согласен с квалификацией деяний, предложенной следствием. Адвокат уточнил: «Артем Чекалин считает, что самое серьёзное обвинение, которое можно ему предъявить, — это уклонение от уплаты налогов, но по этому преступлению срок давности уже истек».

Согласно версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года семья Чекалиных, их партнер Роман Вишняк, а также соучастники совершили перевод более 251,6 миллиона рублей на счёт нерезидента, используя документы с заведомо ложной информацией об основаниях, целях и назначении перевода при реализации фитнес-марафонов в интернете.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.