Банк России обновил критерии для определения подозрительных операций через Систему быстрых платежей (СБП), касающиеся переводов между физическими лицами. Теперь пристальному вниманию будут подлежать значительные переводы, которые превышают сумму в 200 тысяч рублей и направлены лицам, с которыми отправитель ранее не осуществлял финансовых операций на протяжении как минимум шести месяцев.

Как сообщает пресс-служба Центрального банка России, банки будут фокусироваться на проверке крупных переводов по СБП, совершаемых в пользу, так сказать, «незнакомых» получателей. Важно отметить, что это правило относится лишь к тем операциям, которым предшествовал перевод средств самому себе через СБП. Несмотря на участие самоадресованных транзакций в процессе, внимание будет сконцентрировано именно на последующем переводе на счёт другого физического лица.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.