В процессе проверки переводов финансовыми учреждениями учитываются установленные пороги сумм, а также другие критерии. Данную информацию предоставила агентству "Прайм" аналитик из финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина. Она указала, что Банк России советует проводить выявление и анализ операций по списанию и зачислению средств между физическими лицами, если они превышают 100 тысяч рублей в день или 1 миллион рублей в месяц. В то же время, в действительности банки также принимают во внимание иные характерные признаки. Даже существенно меньшие суммы способны вызвать подозрения в мошенничестве или использовании подставного лица. В числе подозрительных действий могут быть многочисленные небольшие поступления и снятия на одном счету, а также отсутствие обычных бытовых платежей, отметила Бочкина.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.