Банк России отозвал лицензию у расчетной организации «Цифровые решения». Московская расчетная организация «Цифровые решения» утратила право на проведение банковских операций вследствие систематических нарушений антиотмывочного законодательства и участия в сомнительных клиентских сделках, сообщили в ЦБ.

Регулятор лишил лицензии расчетную небанковскую кредитную организацию «Цифровые решения», уточнил Банк России. По объему активов компания располагалась на 288-м месте в банковской системе России.

Основанием для отзыва лицензии стали регулярные нарушения законодательных норм и нормативных актов Центробанка. В течение последнего года организация неоднократно подвергалась различным мерам воздействия.

Кроме того, «Цифровые решения» нарушали требования по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, длительное время осуществляя подозрительные клиентские операции и не предоставляя достоверные данные в соответствующие органы.

Руководство и владельцы компании не приняли необходимых мер для предотвращения незаконных схем. В настоящее время в организации назначена временная администрация, которая будет функционировать до установления конкурсного управляющего или ликвидатора, полномочия предыдущего руководства приостановлены.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.