Один из ведущих финансовых институтов США, Bank of America, согласился выплатить около 11,7 миллиона долларов за нарушение санкционных ограничений, в том числе наложенных на Россию и Белоруссию. В течение нескольких лет банк проводил сотни транзакций с участием организаций, подпадающих под ограничения, о чем стало известно из отчета Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

В ходе проверки регулятор обнаружил 475 потенциальных случаев несоответствия санкционным требованиям в период с сентября 2021 по апрель 2025 года. В общей сложности, операции затронули 14,83 миллиона долларов.

Основные претензии связаны с международными денежными переводами через финансовые учреждения, включенные в санкционные списки. Bank of America осуществил 403 перевода на сумму 14,34 миллиона долларов с участием 35 банков, находящихся под санкциями, из которых 32 расположены в России.

Основная причина нарушений — неисправности в автоматизированной системе проверки транзакций, которая не всегда определяла, что организации, участвующие в операциях, находятся под санкциями. Эти проблемы сохранялись на протяжении нескольких лет.

Кроме того, регулятор выявил и другие нарушения. В частности, банк не своевременно обновлял списки санкций и некорректно обрабатывал предупреждения системы о клиентах, чьи данные совпадали с данными лиц под санкционными ограничениями.

Также отдельные претензии касались работы с двумя корпоративными счетами, связанными с лицами, подпадающими под санкции. В этих случаях ошибки были допущены сотрудниками банка.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.