Александр Хаминский, юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, сообщил, что банковские счета могут быть заморожены в случае частых переводов самому себе. В разговоре с Lenta.ru он объяснил, что банки обязаны бороться с отмыванием денег, и их автоматизированные системы могут распознать угрозу при нетипичном поведении клиентов.

«Банковская система может начать переживать, если крупные суммы средств будут искусственно разбиты на множество мелких транзакций или в случае, когда после длительного накопления средств они внезапно выводятся полностью», — отметил эксперт.

Одновременно с этим, главный экономист компании «Инвойс Медиа» Александр Разуваев в интервью с 360.ru рекомендовал сопровождать каждый перевод поясняющим сообщением. По его словам, целесообразно также уведомлять банк о своих действиях.

«Переводы самому себе должны оставаться вольными. Переводы близким родственникам в любых объёмах также не должны вызывать блокировку», — добавил он.

Ранее в Совете Федерации были раскрыты случаи, когда переводы с карты на карту могут представлять определённую опасность.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.