Найденная журналистами «заначка» экс-премьера Украины Павла Лазаренко размером 30 млн долларов не стала новостью для украинской генпрокуратуры. Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин. По его словам, правоохранители активно работают над их возвращением в страну на протяжении полугода. 

«Указанные деньги являются частью тех 280 млн долларов США, которые были арестованы на основании ходатайств американской Фемиды в 5 юрисдикциях мира», — подчеркнул Енин.

Он добавил, что гражданский процесс «правительство США vs Лазаренко» вышел на финальную стадию, а успех этого процесса «в значительной степени зависит от усилий Генпрокуратуры Украины».

Именно украинские следователи владеют уникальными доказательствами преступной деятельности П. Лазаренко и его сообщников, в частности конкретные схемы выведения грязных денег за границу, банковские счета, проводки, бенефициары и так далее, написал Евгений Енин.

Также заместитель генпрокурора рассказал о допросах важных свидетелей по этому делу, которые проводились в ноябре и декабре 2016 года в Киеве совместно с «американскими партнерами». В допросах принимали участие в том числе бывшие премьер-министры, вице-премьеры и члены правительства Украины.

Процесс возвращения обнаруженных активов Лазаренко на Украину начнется только в том случае, если американский суд примет позитивное решение по этому делу, отметил Евгений Енин. Он допустил, что вердикт может быть вынесен «уже в этом году».

Ранее литовский портал 15min сообщил об обнаружении в базе данных Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) информации о 30 млн долларов, которые находятся на замороженном счету Павла Лазаренко в местном отделении шведского банка SEB. Также на счету экс-премьера Украины нашли 71 тысячу фунтов стерлингов, 81 тысячу канадских долларов, 118 тысяч японских йен, 4 тысячи евро, 45 тысяч австралийских долларов и 12 тысяч швейцарских франков, приводит РИА Новости данные литовского портала.

В отношении 30 млн долларов СМИ сообщают, что в течение последних 17 лет литовские суды постоянно продлевали заморозку счета, на котором находятся эти средства. В самом банке информацию не комментируют, ссылаясь на конфиденциальность данных клиентов. Однако в учреждении отметили, что банк SEB сотрудничает с правоохранительными органами.

В 2004 году в США Павел Лазаренко был осужден на восемь лет лишения свободы. Украинского политика обвинили в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах. Всего было установлено местонахождение 250 млн долларов, которые экс-премьер незаконно вывел из своего государства в офшоры, вскоре счета были заморожены. Украинские власти во время расследования утверждали, что свои махинации Лазаренко совершал при участии экс-премьера Юлии Тимошенко в 90-х годах.

Павел Лазаренко бежал из Украины в 1999 году, при этом его разыскивали не только украинские правоохранители, но и Швейцария, в банках которой также находились счета экс-премьера.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.