Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых бизнесменов, предположительно причастных к незаконным операциям с денежными средствами. По информации, предоставленной официальным представителем МВД Ириной Волк, общий объем оборота превысил 1,5 миллиарда рублей.

Как пояснила Волк, задержанные являются жителями столицы, уличенными в обналичивании средств на протяжении нескольких лет. Согласно предварительным данным, ими пользовались представители различных юридических лиц, намеревавшиеся скрыть свои доходы от налогообложения.

Схема предполагала также участие в поставках автозапчастей, которые приобретались у «теневых финансистов» и затем перепродавались владельцам павильонов на автомобильных рынках за наличные средства. Полученные средства возвращали заказчикам после удержания комиссии в размере 16%. По имеющимся данным, доход участников преступной группы превысил 300 миллионов рублей.

Волк также сообщила, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении для каждого из фигурантов.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.