В России выявлены случаи отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег через российские банки под видом борьбы с пандемией. В 2020 году средства выводились под прикрытием государственной поддержки населению и пострадавшим отраслям экономики, закупки медицинского оборудования и средств защиты, а также развития системы здравоохранения, заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.


По ее словам, еще в апреле был запущен специальный механизм банковских сообщений с пометкой «ковид». В «зону особого внимания» попали операции, касающиеся борьбы с пандемией.

«И, действительно, там очень интересные вещи эта система позволила увидеть», — рассказала Бобрышева на встрече с представителями ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Работа продолжается до сих пор и сообщения продолжают поступать. Совместно с правоохранительными органами был предпринят ряд предупредительных мер, проведено большое количество проверок, возбуждены уголовные дела, подчеркнула замдиректора Росфинмониторинга.

«Что очень важно, что принимались и превентивные меры: по расторжению контрактов с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения, с аффилированными связями заказчика и исполнителей», — цитирует РИА Новости слова Бобрышевой.

С 10 января в России ужесточили контроль за операциями россиян с наличными. Вступили в действия поправки к федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)