В Тольятти сотрудники Межрайонной налоговой инспекции № 2 по Самарской области и работники силовых структур создали одну из крупнейших в России площадок по уклонению от уплаты НДС. Их услугами пользовались подрядчики госкорпорации «Роскосмос» и ГУП «Московский метрополитен».

Все началось с того, что в отношении неустановленных должностных лиц Межрайонной налоговой инспекции № 2 было возбуждено уголовное дело по факту использования поддельной доверенности одной из организаций, которая стояла у них на учете. Налоговиков подозревали в том, что они могли предоставить декларации, в которых содержались не соответствующие действительности данные. Именно это стало началом масштабного расследования.

Позднее следствие установило, что злоумышленники действуют на базе ООО «Элрем Сервис» и аффилированных им фирм. Всего в преступной схеме были задействованы более 400 юридических лиц.

Компания также упоминается в обращении ряда сотрудников МИ ФНС № 2 по Самарской области к руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову, в котором они сообщают о коррупции в рядах руководства инспекции.

Авторы письма Егорову говорят, что руководство местной налоговой службы выстроило систему работы, направленную на извлечение личной выгоды, а заместитель главы инспекции привлекает фирмы-посредники для предоставления услуг по сдаче отчетности.

В обращении также сказано, что мошенническая схема поставлена на поток, недостоверные отчетные документы принимаются сотнями. Все данные о доверенностях на лиц, подающих отчетность, вносятся в информационную систему «Доверенность» по личному указанию руководства налоговой. Сотрудники приносят их как поступившие по почте, но без какой-либо регистрации, без почтовых конвертов.

Ранее состоящие на учете в МИ № 2 по Самарской области ООО «Квадрат», ООО «РПЗК», ООО «Легос», ООО «АЗМ Энерго Сервис» являлись звеньями в схеме работы транзитной площадки ООО «Элрем Сервис» и, несмотря на миллиардные обороты, всего за пару месяцев были ликвидированы без проведения контрольных мероприятий по заданию руководства, — сказано в письме.

Примечательно, что деятельность «Элрем Сервис» уже не раз обсуждалась на совещаниях центрального аппарата ФНС с руководством УФНС по Самарской области. Федеральное руководство ставило задачи по ликвидации организации, однако этого не происходило. Компания постоянно росла и развивалась.

По версии следствия, организаторами преступного сообщества являются два бывших сотрудника налоговой. При этом оба сейчас проходят по уголовному делу в качестве свидетелей, сообщает телеканал «360».

Источник в налоговом ведомстве, в свою очередь, заявил, что в ОПГ также входят бывшие и действующие сотрудники инспекции и прикрывающие их силовики.

Основная часть участников группы работает в МИ ФНС № 2 по Самарской области, также есть представители из управления ФНС по Самарской области. Всего налоговыми махинациями занимались 25 человек, — добавил он.

Услугами ОПГ пользовались компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов. Следователи обнаружили в списке организаций ООО «Галика-Мет», которое является подрядчиком «Роскосмоса», и ООО «Возрождение Петербурга» — подрядчика ГУП «Московский метрополитен», пишет РБК.

Ранее ridus.ru рассказывал, что заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко предложила внести в УК новую статью — «Налоговое мошенничество».

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.