Найдены банки, из которых получал наличность полковник Захарченко

© MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

© MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Установлено, из каких банков получал деньги бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, прославившийся тем, что хранил на квартире сводной сестры 8,5 млрд рублей наличными в разных валютах.


Следственный комитет России заявил о намерении найти источник денег, которые были обнаружены в квартире полковника, осужденного за получение взятки. Однако News.ru утверждает, что самая большая доля долларов со «склада» Захарченко имела на стотысячных упаковках иностранный штамп — пока не уточняется, к какому именно государству он имеет отношение. Из-за рубежа коррупционер получил около 37 млн долларов (2,35 млрд рублей). Кроме того, доллары на сумму 1,28 млрд рублей были просто связаны резинками и расфасованы по пакетам и коробкам без опознавательных знаков.

Третья по размеру доля долларовой части «сокровищ» экс-полковника — на сумму чуть меньше 900 тысяч рублей — была обналичена за пару месяцев до его ареста в дополнительном офисе банка «Московское ипотечное агентство», куда был фиктивно трудоустроен вице-президентом отец Захарченко, Виктор. Когда Захарченко-старший был осужден на четыре года тюрьмы, об обналиченных для его сына деньгах в обвинении речи не шло.

Как сообщает NEWS.ru, всего Дмитрий Захарченко получал наличные доллары из 11 банков. Среди них — Сбербанк России, ВТБ, Промсвязьбанк, банк Алишера Усманова и Владимира Скоча «Раунд». Кроме того, восемь стотысячных пачек долларов были обернуты бумажной лентой с символикой модного бренда Bottega Veneta.

Известно, что летом 2016 года полковник МВД обналичил миллион долларов в Юниаструм Банке, действия акционеров которого, по одной из версий, привели к уголовному преследованию Майкла Калви, основателя инвестфонда Baring Vostok. Калви утверждал, что перед сделкой с подконтрольным фонду банком «Восточный» акционеры вывели часть активов «Юниаструма».

След другой партии обналиченных долларов ведет к банку «Новое время», созданному в 2008 году группой украинских бизнесменов-партнеров, связанных с корпорацией «Нафтогаз». Его акционеров подозревают в отмывании денег. Но адвокат полковника Захарченко утверждает, что следствие признало — доказательств его связей с «Новым временем» нет.

Путь части рублевых сбережений Дмитрия Захарченко тоже удалось установить. 45 млн рублей он снял в СБ Банке, который с того времени лишился лицензии, 25 млн — в банке «Открытие», еще пять миллионов — в Московском кредитном банке. Остальные рубли и большая часть евро хранились без опознавательных знаков.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)