В компании «ТОРЭКС» проходят обыски
- 18 ноября 2019 14:00
- Павел Злоба
В компании «ТОРЭКС», принадлежащей семье губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проходят обыски, сообщает Амурпресс. По данным издания, силовиков интересует возможная причастность руководства к мошенническим схемам, включая уход от налогов.
Деятельность одного из крупнейших налогоплательщиков края Амурпресс связывает с набором фирм-прокладок, занимающихся поставками лома черных и цветных металлов за рубеж. Возможно, для ухода от налогов была создана большая цепь «ооошек» — до 50 компаний. Каждое ООО работало в качестве комиссионера и фиктивно завышало стоимость продаваемого лома. В качестве комитента выступало ООО «ТОРЭКС», являющееся на бумаге собственником экспортируемого груза.
По данным Life, холдинг «ТОРЭКС» владеет полусотнями ломозаготовительными и производственными площадками на Дальнем Востоке с офисами в Хабаровске и Москве. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс» бывшая жена Сергея Фургала Лариса Стародубова владеет 25% акций компании. Ряд друзей и сподвижников действующего главы региона занимают ключевые должности в руководстве материнского и дочерних предприятий «ТОРЭКС», параллельно являясь действующими депутатами хабаровской краевой Законодательной Думы.
Происходящие обыски, возможно, связаны с сентябрьским наводнением на Амуре. Тогда предприятие «Хабводтранс» продало афилированной с «ТОРЭКСОМ» компании якобы «поломанные» понтоны для последующей переплавки и их продажи за рубеж.
- Телеграм
- Дзен
- Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.
Войти через социальные сети: