Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ задержали в столице 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы нелегального вывода за рубеж крупных сумм денег.

По данным следствия, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы превысила один миллиард рублей, сообщается на сайте МВД.

После задержания и предъявления обвинения молодая женщина была отпущена под подписку о невыезде. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ о валютных операциях по переводу денежных средств с использованием подложных документов.

Недавно сотрудники МВД РФ разоблачили преступную группу, которая с 2010 года занималась незаконным обналичиванием денег в шести регионах России. В группу входило более 20 человек, осуществлявших без лицензии финансовые операции в Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской и Московской областях, а также в Краснодарском крае. Их доход от противоправной деятельности превысил 220 миллионов рублей.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как поживает рынок «обналички» в России.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.