Несколько женщин пытались спрятать от следствия крупные суммы деньги, связанные с делом полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на материалы следствия, озвученные накануне в суде при рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания полковника в СИЗО.

Аргументов в пользу необходимости продлить арест Захарченко у старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Сергея Чернышова было несколько. Среди них были упомянуты имеющиеся в деле письменные показания о том, что после задержания Дмитрий Захарченко склонил свидетелей по делу к совершению противоправных действий.

По данным издания, речь может идти о более 16 млн долларов, которые якобы по указанию полковника были переведены на другие счета, чтобы следователи не добрались до них. Однако правоохранителям удалось обнаружить их, после чего деньги были арестованы по решению суда, а якобы выполнявшие поручения Захарченнко женщины стали свидетелями по делу. 

Найти спрятанные средства удалось благодаря следу, оставленному в той самой квартире, где были найдены знаменитые 9 млрд рублей. В том же помещении сотрудники СКР и ФСБ нашли документы, в которых говорилось о том, что другие крупные суммы хранились на счетах различных банков. Когда следователи пришли проверить эти данные в один из банков, оказалось, что некая жительница Химок, которая приходится Дмитрию Захарченко то ли знакомой, то ли дальней родственницей, сняла со счета 16,1 млн долларов.

Расследование показало, что после этого женщина обратилась к уроженке Украины 23-летней Лилии Горшковой, которая находилась в Санкт-Петербурге. Приехав по вызову знакомой Захарченко в Москву, девушка направилась в филиал банка ВТБ24 на улице Мясницкой, где открыла два счета. На один она положила 15 млн долларов, а на второй — оставшиеся 1,155 млн долларов.

Отметим, что в ходе рассмотрения всех озвученных на заседании аргументов в пользу продления срока содержания Дмитрия Захарченко под стражей Басманный районный суд Москвы принял их во внимание и постановил продлить арест полковника до 8 июня 2017 года.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.