© Алексей Куденко/РИА Новости

Межрегиональная организованная группа вела незаконную банковскую деятельность на территории Ростовской области и Ставропольского края. Ее финансовые операции объемом в 2,5 миллиарда рублей были прерваны сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, ГУ МВД РФ по Ростовской области и региональным Управлением ФСБ.

Установлено, что участники группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов проводили незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчётные счета "фирм-однодневок", а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

Правоохранители провели более 40 обысков и выемок, арестовали расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя, изъяли денежные средства в сумме 8,4 миллиона рублей, 117 печатей "фирм-однодневок", 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники и документы, имеющие значение для дела.

В пресс-службе МВД РФ "Ридусу" сообщили, что задержаны девять подозреваемых, шестеро из них уже арестованы. Уголовные дела возбуждены по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Изготовление поддельных платежных документов".

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.