Россияне все чаще выводят свои деньги в третьи страны через Белоруссию. Свою обеспокоенность выразил директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля страны Вячеслав Реут.

«Мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — заявил Реут.

По его словам, на данный момент выявлено более 400 сомнительных операций с финансами, идущими из России.

«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — отметил директор КГК.

Он также сообщил об успешном пресечении схемы перевода денег, произведенной белорусской финразведкой.

«После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано 3,5 млн долларов», — добавил Реут в эфире телеканала Беларусь, сообщает Newsru.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.